i8彩票网站进入免费资料

企多网

2020-02-02

i8彩票网站进入

  监管层开年重拳整顿支付机构违规行为。

近日,合利宝、瑞银信、通联支付、杭州市民卡等多家第三方支付机构受到央行处罚,罚没金额约1900万元。

其中,反洗钱成为受罚重灾区。 业内专家指出,随着跨境支付等业务兴起,反洗钱监管成为支付监管的重点,2020年,反洗钱监管仍将不断加码并日趋常态化。   近日,央行系统对支付机构反洗钱、可疑交易监测不到位等问题作出处罚。 1月14日,央行哈尔滨中心支行公示行政处罚决定,支付公司合利宝违反银行卡收单业务相关规定,被处以8万元罚款。

1月10日,央行杭州中心支行连续公布十张罚单,涉及瑞银信、通联支付、杭州市民卡三家支付机构。

其中,瑞银信因违反清算管理规定被罚万元。

同日,央行重庆营业管理部表示,支付公司瑞银信因违反反洗钱规定再次被罚,罚没共计万元。

  近日还有多家银行因违反反洗钱相关规定受到央行处罚。 央行杭州中心支行公布的罚单信息显示,交通银行浙江省分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定进行可疑交易报告,根据反洗钱法分别处罚款100万元、110万元。 建设银行杭州分行因未按规定进行可疑交易报告等,被罚400万元。

  2019年支付监管保持高压态势,年内第三方支付行业收到监管罚单105张,罚没金额合计近亿元。 其中,汇潮支付、随行付等多家机构因违反反洗钱相关规定收到“百万级”罚单。   苏宁金融研究院特约研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时表示,近年来,一些机构无序创新,支付渠道成为犯罪活动资金转移的通道,随着跨境支付业务不断增多,反洗钱监管将日渐常态化。 支付是重要的金融基础设施,也是防范风险的关口,2020年支付行业仍将继续保持监管高压态势。 来源:中证网。

i8彩票网站进入